反洗钱现场检查的方式有哪些,反洗钱现场检查程序包括什么

 2023-08-22  阅读 467  评论 0

摘要:今天由小编为大家整理发布,本网站分享生活常识、旅游攻略、教育教学、房产楼市等综合信息,希望大家能够喜欢。以下就是我们要分享的内容:反洗钱现场检查方式包括,反洗钱现场检查的方式有哪些这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!1、反洗钱现场检

今天由小编为大家整理发布,本网站分享生活常识、旅游攻略、教育教学、房产楼市等综合信息,希望大家能够喜欢。

以下就是我们要分享的内容:

反洗钱现场检查方式包括,反洗钱现场检查的方式有哪些这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!

1、反洗钱现场检查包括现场检查准备,现场检查实施和现场检查处理等。

2、反洗钱全面检查的内容包括:内控体系建设情况。

3、2、客户身份识别工作情况。

4、3、客户身份资料和交易记录保存情况。

5、4、大额和可疑交易报告制度执行情况。

6、5、宣传培训情况、内部审计情况。

7、反洗钱现场检查实施阶段包括: 提供必要的工作条件 。

8、2、配合进行现场会谈  。

9、3、及时、准确提供检查组所调阅的资料和数据 。

10、4、做好检查保密工作。

11、检查组进行现场检查时,应对检查工作进行记录,编制《现场检查工作底稿》。

12、检查组应对所编制的《现场检查工作底稿》的真实性负责。

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