反洗钱现场检查分为哪几类,反洗钱现场检查的具体内容包括

 2023-08-22  阅读 182  评论 0

摘要:今天由小编为大家整理发布,本网站分享生活常识、旅游攻略、教育教学、房产楼市等综合信息,希望大家能够喜欢。以下就是我们要分享的内容:反洗钱现场检查方式包括询问,反洗钱现场检查的方式有这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!1、中国人民银行

今天由小编为大家整理发布,本网站分享生活常识、旅游攻略、教育教学、房产楼市等综合信息,希望大家能够喜欢。

以下就是我们要分享的内容:

反洗钱现场检查方式包括询问,反洗钱现场检查的方式有这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!

1、中国人民银行对下列金融机构执行规定的行为进行现场检查:  (一)金融机构总部;  (二)中国人民银行认为应当由其直接检查的金融机构。

2、  第八条 中国人民银行分支机构对下列金融机构执行规定的行为进行现场检查:  (一)辖区内金融机构的分支机构和地方性金融机构;  (二)上级行授权其现场检查的金融机构。

3、  第九条 上级行可以直接对下级行辖区内的金融机构进行现场检查,可以授权下级行检查应由上级行负责检查的金融机构;下级行认为金融机构执行规定的行为有重大社会影响的,可以请求上级行进行现场检查。

4、  第十条 中国人民银行分支机构之间对管辖权有争议的,应当报请共同上级行指定管辖。

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